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王林喜 本報記者 李玉波

    這是一家看似普通的食品經(jīng)銷部，表面上是合法經(jīng)營，售賣著有機大米、有機油、按摩椅、腎三寶等糧食和保健品，背后卻是以200%的回報誘餌吸收公眾存款。
    內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市公安機關(guān)連日調(diào)查，初步認定，金道堂食品經(jīng)銷部負責人錢某某等人涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，涉案金額達上億元，受害群眾在萬人左右，其中80%以上都是退休老人。同時發(fā)現(xiàn)，主要涉案人員正在向外轉(zhuǎn)移吸收的資金。目前，警方已將4名主要犯罪嫌疑人抓捕歸案，犯罪場所全部被查封，涉案部分資金已經(jīng)凍結(jié)。
    200%回報的誘惑
    6月10日，多名金道堂呼和浩特食品經(jīng)銷部會員聚集在呼市天元商廈西門的入口處，他們懷有一個目的：試圖盡快見到一個叫錢某某的人。
    然而，錢某某可能再也不會出現(xiàn)在位于天元商廈8樓的金道堂了。6月10日，呼和浩特市公安局副局長云天平證實，6月5日晚23時，4名犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公眾存款，被呼和浩特公安局專案組帶走，其中包括金道堂負責人錢某某。
    據(jù)了解，參與“金道堂”食品經(jīng)銷的個體以會員制的方式進行食品、保健品經(jīng)銷，每個參與者內(nèi)部稱為“會員”。吳熙（化名）是“會員”中的一員，對于錢某某已被呼和浩特市公安局抓捕的事實，吳熙堅稱：“很意外”。她幻想著，錢某某能給所有會員一個交待和說法。
    吳熙說，金道堂有營業(yè)執(zhí)照，其經(jīng)銷活動應該是正規(guī)的商業(yè)行為。吳熙聲稱，自己目前已經(jīng)基本收回前期投入并獲得回報，她不愿相信，金道堂的經(jīng)銷模式涉嫌非法吸收公眾存款。
    在吳熙看來，“金道堂”涉及的經(jīng)營活動看似手續(xù)齊全，“金道堂”甚至還成立了經(jīng)銷部黨支部，局外人會被金道堂人為涂裝的外表所蒙騙。
    另一名參與經(jīng)銷的“會員”劉泰（化名）回憶，2012年年初，金道堂呼和浩特食品經(jīng)銷部就已經(jīng)開張，租了一間辦公室辦公。當時，有媒體揭露其經(jīng)銷的保健品涉嫌假冒偽劣，但后來不了了之。金道堂擁有足以打動人心的華麗外表和看似正規(guī)的架構(gòu)。金道堂號稱錢氏圣源生物技術(shù)集團旗下國際健康連鎖機構(gòu)，對外聲稱為上市公司，集團下設(shè)香港“金道堂”國際中醫(yī)藥研發(fā)中心、哈爾濱“金道堂”生物科技有限公司等，未來擬在國內(nèi)及全球拓展3000～5000家“金道堂”連鎖機構(gòu)。
    就在呼和浩特“金道堂”開始迅速吸納會員的同時，所謂“錢氏圣源生物技術(shù)集團”相繼在包頭、西安等地開辦金道堂。目前，互聯(lián)網(wǎng)上依然存有呼和浩特“金道堂”監(jiān)察部、專職一部、二部對西安“金道堂”開業(yè)的祝賀贈品照片。在劉泰的印象中，“金道堂”常年在呼和浩特人才網(wǎng)招聘員工，招聘人員分為財務(wù)、庫管、前臺接待三類。
    劉泰說，金道堂經(jīng)銷模式并不繁雜，它集中承諾局外人，一旦入會購買了產(chǎn)品，加入其經(jīng)銷行列，就會有高額回報。劉泰解釋，其模式是將金道堂所有的“腎三寶”、“鹿心血”等保健品和其他大米、白面、油等生活類食品按份出售，買一贈二，賣的一份自己拿走，贈的部分可以拿走，也可以放在經(jīng)銷部代賣，然后逐月給付回報。
    金道堂盈利回報的誘惑點還在于其投入回報期只有短短9個月，短期便可得到豐厚回報的誘惑，吸引了眾多的人入會。劉泰說，金道堂會在9個月內(nèi)按照不同比例返還會員投入資金，最終，每位會員的回報是投入資金的200%，除收回本金外，還可獲得一份購銷合同的等額資金。
    劉泰稱，購一份產(chǎn)品需要交納11960元，并簽訂購銷合同。產(chǎn)品明碼標價：1升油500元，1斤大米170多元等，一份11960元的購銷合同，按產(chǎn)品價格折算，自選購得相應產(chǎn)品。
    劉泰被金道堂的高額回報方式所吸引。2013年4月，劉泰購買的一份11960元保健品，已經(jīng)到期返還。2014年2月，劉泰又續(xù)購了一份保健品，但這一次，劉泰獲取暴利的希望破滅了。
    沒有任何資金投入，年薪500萬的犯罪嫌疑人收入全部來源于集資款項
    據(jù)呼和浩特市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊法制科科長董靜介紹，金道堂食品經(jīng)銷部表面上是合法經(jīng)營，經(jīng)營范圍是食品，但它不是以賣產(chǎn)品為主。因為吸引老百姓的不是該經(jīng)銷部的產(chǎn)品，而是200%的回報，“該經(jīng)銷部是顧客以會員制的方式入會，并按份出售保健品、糧食，一份產(chǎn)品規(guī)定一定的價錢，承諾買一贈二，其中一份產(chǎn)品可以拿回家，另外兩份留在公司賣。只要有別人來買你的東西，就在9個月內(nèi)，按顧客投入購買產(chǎn)品的資金給予返利，前3個月返10%，第4～6個月返20%，第7～8個月返30%，到第9個月返50%。算下來，9個月之后，顧客不但能拿到產(chǎn)品，還能得到200%的回報?！?br />     董靜說，他們的作案手法并不新鮮，就是用上一個人的投入來返給下一個人，以高額回報吸引群眾參與。而事實上，他們的產(chǎn)品是非常暴利的。就拿大米來說，他們的有機大米一斤賣到90元以上，而這樣的返利，總有一天資金鏈會斷裂。
    呼和浩特市公安局副局長云天平說，金道堂食品經(jīng)銷部的銷售行為，屬于借用經(jīng)營的形式向社會不特定對象吸收資金。根據(jù)《刑法》第176條和2010年11月22日《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的相關(guān)規(guī)定，該經(jīng)銷部已經(jīng)涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。
    先期入會的部分會員大都掙了錢，案發(fā)前，金道堂表面上依舊在9個月內(nèi)逐月給會員返利。
    事實上，金道堂在堅持用會員的錢給付會員高額回報的同時，終有資金斷檔撐不住的一天。但會員被眼前逐月返利的高額回報所蒙蔽，貪念讓入會者堅信金道堂的存在價值。
    云天平介紹，5月27日，根據(jù)群眾舉報金道堂食品經(jīng)銷部以出售保健品、糧食名義吸收公眾存款的線索，公安機關(guān)調(diào)查核實，認定金道堂錢某某等人涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，同時發(fā)現(xiàn)涉案人員正在向外轉(zhuǎn)移資金。
    云天平說，目前，公安機關(guān)已經(jīng)凍結(jié)、查扣了“金道堂”部分存款和現(xiàn)金，查封了“金道堂設(shè)在天元商廈8樓的經(jīng)營場所。經(jīng)審訊，錢某某、齊某某、劉某、劉某某等4名犯罪嫌疑人在經(jīng)營“金道堂”的過程中，沒有任何資金投入，所有返利及員工工資全部來源于群眾集資款項，主要犯罪嫌疑人齊某某年薪500萬的收入也全部來源于集資款項。
    “在提審的過程中，我們問犯罪嫌疑人合同在哪里？返利的記錄在哪里？他們說公司不建賬，返回的合同結(jié)束后就全部收回并銷毀。我們問他們經(jīng)營的產(chǎn)品有哪些種類，進價是多少？廠家在哪兒？售價是多少？他們說沒有記錄，全部銷毀了。”董靜說，根據(jù)犯罪嫌疑人的供述，證明他們在主觀上就沒有想正常經(jīng)營。
    經(jīng)過呼和浩特市公安機關(guān)初步調(diào)查，這起涉嫌非法吸收公眾存款案件涉案金額達上億元，受害人保守估計在萬人左右，80%以上都是退休老人，好多老人還把子女的錢吸收進來投資。
    董靜說，專案組在調(diào)查時也遇到了諸多阻力。由于這家公司規(guī)定，一個顧客只能買一份產(chǎn)品，想多買就用假身份證，哪怕身份證號碼是編的也可以，專案組在這家公司的電腦臺賬中調(diào)出的很多身份信息都是假的，取證比較難。
    云天平表示，下一步，公安機關(guān)將加大力度查明犯罪事實并追查其他犯罪人員，加大涉案資金查扣力度，盡最大努力把群眾的損失降到最低，在案件查辦過程中，會及時向社會公眾通報相關(guān)情況。

（責任編輯：秋彤）